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委内瑞拉加强打击加密货币洗钱:多名高级官员及企业家遭逮捕

2024-04-12交易所

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委内瑞拉总检察长Tarek William Saab近日公布了与一起重大加密货币洗钱案件相关的第二波拘留行动。此次行动源于一起涉及未注册石油销售行为的复杂金融案件,其中涉及不同货币和加密货币的支付。

在这次行动中国有石油公司PDVSA的前总裁Tareck El Aissami、前经济部长Simon Alejandro Zerpa,以及知名企业家Samark Lopez等人被逮捕。他们被指控通过诸如Kraken等加密货币交易所进行洗钱活动,并将非法所得投资于加密货币矿场。

这起案件是委内瑞拉政府近年来对加密货币洗钱活动进行打击的一个缩影。政府方面表示,将不遗余力地追踪和打击利用加密货币进行非法金融活动的行为,以维护国家金融秩序和公众利益。

总检察长Tarek William Saab在公布拘留行动时强调,此次行动是委内瑞拉司法部门对加密货币洗钱行为的有力回应,也是政府坚决打击金融犯罪的重要步骤。他呼吁社会各界积极配合,共同维护国家金融安全。

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