您现在的位置是:首页 > 文章 > 交易所交易所
委内瑞拉加强打击加密货币洗钱:多名高级官员及企业家遭逮捕
2024-04-12交易所
币安官网注册链接:币安(Binance)
委内瑞拉总检察长Tarek William Saab近日公布了与一起重大加密货币洗钱案件相关的第二波拘留行动。此次行动源于一起涉及未注册石油销售行为的复杂金融案件,其中涉及不同货币和加密货币的支付。
在这次行动中国有石油公司PDVSA的前总裁Tareck El Aissami、前经济部长Simon Alejandro Zerpa,以及知名企业家Samark Lopez等人被逮捕。他们被指控通过诸如Kraken等加密货币交易所进行洗钱活动,并将非法所得投资于加密货币矿场。
这起案件是委内瑞拉政府近年来对加密货币洗钱活动进行打击的一个缩影。政府方面表示,将不遗余力地追踪和打击利用加密货币进行非法金融活动的行为,以维护国家金融秩序和公众利益。
总检察长Tarek William Saab在公布拘留行动时强调,此次行动是委内瑞拉司法部门对加密货币洗钱行为的有力回应,也是政府坚决打击金融犯罪的重要步骤。他呼吁社会各界积极配合,共同维护国家金融安全。
很赞哦! ()
相关文章
- 币安更新官网并任命三名新董事会成员,推进公司治理结构改革
- 韩国Coinone前高管贿赂案维持原判,双双入狱并罚款
- 币安官方就“用户被盗100万美元”事件作出回应
- 印度加密货币市场再掀热潮,多家交易所争相申请运营许可
- FTX创始人Sam Bankman-Fried懊悔破产事件,称用户等待资金令人痛苦
- Coinbase国际再添新品种:支持FTM和RUNE永续期货,Swift推动金融领域共享账本创新
- 委内瑞拉加强打击加密货币洗钱:多名高级官员及企业家遭逮捕
- Coinbase国际交易所3月日交易量再创新高,日均交易量显著增长
- Coinbase辟谣数据泄露:Au10tix员工凭证泄露,但客户数据安全无虞
- 土耳其加密交易所Thodex前老板Faruk Fatih Ozer因诈骗获重刑
随机图文
点击排行
猜你喜欢
- FTX创始人Sam Bankman-Fried懊悔破产事件,称用户等待资金令人痛苦
- Coinbase国际站宣布支持Wormhole永续期货
- Bybit卡与Google Pay达成集成,欧洲经济区用户可享无缝加密货币交易体验
- Coinbase辟谣数据泄露:Au10tix员工凭证泄露,但客户数据安全无虞
- FTX破产清算取得新进展:计划2024年底前向债权人分配首批资金
- 拜登政府面临压力,要求解救遭尼日利亚拘押的加密货币领域美籍人士
- 币安CEO Richard Teng低调访韩,寻求解决进军韩国市场僵局
- 印度加密货币市场再掀热潮,多家交易所争相申请运营许可
- Upbit服务器检修完成,韩元、BTC和USDT交易即将重启!
- Binance将配合Rootstock(RIF)网络升级及硬分叉,暂停充值提现服务