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立陶宛狠罚Payeer:违规助俄交易,百万美元罚款砸头
2024-07-10区块链
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今儿个得聊聊一件挺震撼的事儿——立陶宛那旮旯,对一家叫Payeer的加密货币公司下了狠手,直接开出了930万欧元(换算成美元,那就是大约1010万大洋)的巨额罚单!这罚款数目,简直是创了新高,让人听了都咋舌。
那么,Payeer到底干了啥让立陶宛这么动怒呢?说起来也简单,就是踩了制裁和洗钱的红线。立陶宛金融犯罪调查局发话了,说他们发现Payeer在给俄罗斯客户开后门,让这些被欧盟制裁的俄罗斯人,能通过Payeer把资金从那些被制裁的俄罗斯银行里转出来,还搞起了卢布交易。这简直就是给制裁措施开了个大窟窿嘛!
更绝的是,俄罗斯的那些个人和公司,竟然还能通过Payeer享受到加密货币钱包、账户管理、存储等一系列服务。这简直就是给制裁名单上的人提供了避风港,让他们能继续逍遥法外,转移资产。
所以立陶宛这次出手,那是毫不留情。他们就是要通过这次重罚,给所有加密货币公司敲个警钟:别想着钻空子,搞违规操作,否则,罚款可不是闹着玩的!
这下子Payeer怕是要好好反省反省了,而其他加密货币公司也得睁大眼睛,看清楚红线在哪里,别一不小心就踩了雷。
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